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株主総会情報

第200回 定時株主総会(2017年6月23日 開催)

当社は2017年6月23日(金曜日)に第200回定時株主総会を開催いたしました。

第200回 定時株主総会(2017年6月23日 開催)

2017年6月23日(金曜日)午前10時

場所

東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

開会時刻

午前10時

閉会時刻

12時22分

出席株主数

26,855名(うち当日出席者数1,316名)

報告事項

  1. 第200期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告,連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    本件は,上記事業報告,連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第200期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)計算書類報告の件
    本件は,上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役14名選任の件

 本件は,原案どおり,斎藤 保,満岡次郎,石戸利典,寺井一郎,大谷宏之,望月幹夫,識名朝春,桑田 敦,藤原健嗣,木村 宏の各氏が再選され,新たに山田剛志,粟井一樹,石村和彦,田中弥生の各氏が選任され,それぞれ就任いたしました。
 なお,藤原健嗣,木村 宏,石村和彦,田中弥生の各氏は,社外取締役であります。
 

第2号議案 監査役2名選任の件

 本件は,原案どおり,新たに菅 泰三,谷津朋美の両氏が選任され,就任いたしました。
 なお,谷津朋美氏は,社外監査役であります。
 

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

 本件は,原案どおり,取締役の報酬総額年10億9,000万円以内を維持し,うち社外取締役分を年額6,000万円以内と改定することに承認可決されました。
 

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

 本件は,原案どおり,取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬制度としてこれまで導入していた株式報酬型ストックオプション制度を廃止し,取締役の報酬と,当社株式の価値および当社の中長期的な業績との連動性をより大きくした業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。
 

第5号議案 株式併合の件

 本件は,原案どおり,当社の株式について10株を1株に併合するとともに,発行可能株式総数を33億株から3億株に変更することに承認可決されました。
 なお,2017年5月19日開催の取締役会で決議いたしました当社株式の単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)ならびに本株式の併合および発行可能株式総数の変更の効力が生ずる日は,2017年10月1日であります。

第199回 定時株主総会(2016年6月24日 開催)

第198回 定時株主総会(2015年6月25日 開催)

第197回 定時株主総会(2014年6月27日 開催)

第196回 定時株主総会(2013年6月27日 開催)

第195回 定時株主総会(2012年6月22日 開催)

第194回 定時株主総会(2011年6月24日 開催)

第193回 定時株主総会(2010年6月25日 開催)

第192回 定時株主総会(2009年6月26日 開催)

第191回 定時株主総会(2008年6月27日 開催)

臨時株主総会(2008年4月18日 開催)

第190回 定時株主総会(2007年6月27日 開催)

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