日時
2025年6月25日（水曜日）午前10時
株主総会
第208回 定時株主総会
当社は、2025年6月25日(水曜日)に第208回定時株主総会を開催いたしました。
場所
東京都港区虎ノ門二丁目10番４号 The Okura Tokyo（オークラ東京）オークラ プレステージタワー１階 「平安の間」
開会時刻
午前10時
閉会時刻
午前10時42分
出席株主数
163名（うち、当日来場株主数140名）
報告事項
1. 第208期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第208期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき70円となりました。
第2号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり、満岡次郎、井手博、盛田英夫、小林淳、瀬尾明洋、中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘の各氏が再任され，新たに佐藤篤氏、田中弥生氏、吉田憲一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中西義之，松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎の各氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、早稲田祐美子氏が再任され、新たに福本保明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、早稲田祐美子氏は、社外監査役であります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり、取締役の報酬総額として、年額10億9,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない。）を維持し、うち社外取締役分を１億1,000万円以内へ改定いたします。
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く）を対象とした報酬制度として、新たに譲渡制限付株式報酬を導入いたします。
株主総会資料等
第208回定時株主総会における議決権行使結果(117 KB)
第208回定時株主総会招集ご通知(2,411 KB)
第208回定時株主総会資料（交付書面省略事項）(554 KB)