日時

2024年6月26日（水曜日）午前10時

場所

東京都港区虎ノ門二丁目10番４号　The Okura Tokyo（オークラ東京）オークラ プレステージタワー１階 「平安の間」

開会時刻

午前10時

閉会時刻

午前10時55分

出席株主数

186名（うち，当日出席者数 156名）

報告事項

1. 第207期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告，連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は，上記事業報告，連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第207期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は，上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　剰余金の配当の件
本件は，原案どおり承認可決され，期末配当金は１株につき50円となりました。

第2号議案　取締役12名選任の件
本件は，原案どおり，満岡次郎，井手博，土田剛，盛田英夫，瀬尾明洋，小林淳，福本保明，中西義之，松田千恵子，碓井稔，内山俊弘の各氏が再任され，新たに森岡典子氏が選任され，それぞれ就任いたしました。
なお，中西義之，松田千恵子，碓井稔，内山俊弘の各氏は，社外取締役であります。

第3号議案　監査役2名選任の件
本件は，原案どおり，関根愛子氏が再任され，新たに宝蔵寺多恵氏が選任され，それぞれ就任いたしました。
なお，関根愛子氏は，社外監査役であります。

株主総会資料等

第207回定時株主総会（動画）
第207回定時株主総会　株主さまからいただいた質問への回答について(152 KB)
（訂正）第207回定時株主総会における議決権行使結果(131 KB)
第207回定時株主総会における議決権行使結果(157 KB)
第207回定時株主総会招集ご通知(1,448 KB)
第207回定時株主総会資料（交付書面省略事項）(481 KB)